През последните три месеца гражданите, които се опитват да продадат криптовалута и получават рубли чрез борси или обменници (P2P търговия), са по -склонни да срещнат ситуации, при които парите влизат в банковата сметка с няколко десетки малки плащания, откриха Ведомости. Поради подозрението за подобни операции, банките блокират сметките на продавачите. „Ведомости“ проучи няколко такива случая.
Клиентът на една голяма банка се опита да внесе 1000 USDT в рубли през криптовалутата. Повечето купувачи (Vedomosti имат скрийншоти) предложиха да се раздели сумата от 84 000 рубли. За малки транзакции-от 10 до 38 плащания и някой посъветва „съжалявайте за банката“ и отказа да сделки. Като се съгласи на едно от предложенията, продавачът получи множество трансфери чрез SBP за суми от 1996 г. на 5000 рубли. От различни лица от различни банки.
