След разширяването на обхвата на закона за „анти -мисиране“, Белият дом изисква бизнес, който извършва операции с пари, актуализира правилата за вътрешен контрол – за да ги разпространи, за да противодейства на финансирането на екстремистката дейност. И така, в рамките на месец компанията и индивидуалният предприемач ще трябва да актуализират собствените си правила – в противен случай те могат да се изправят пред административна отговорност.
Правителството прие постановление, което подновява изискванията за правилата за вътрешен контрол за компании и отделни предприемачи, които извършват операции с пари в брой или друга собственост. По -специално говорим за комуникационните оператори и получаването на плащания, организаторите на хазартни игри, компании и отделни предприемачи, предоставящи посреднически услуги при продажба и продажба на недвижими имоти и продажба на благородни метали и бижута.
В съответствие със закона за „антимисиите“, такива организации и отделните предприемачи трябва да одобрят правилата за вътрешен контрол, тоест процедурата за идентифициране на подозрителни операции, включително последващото представяне на информация за тях в Rosfinmonitoring. Подобни правила предвиждат мерки по -специално за идентифициране на клиентите, присвояването им на категориите риск и проследяване на необичайни операции.
От 1 юни обхватът на закона е разширен – сега става въпрос само за противодействие на изпирането и финансирането на тероризма, но и на екстремистката дейност. Актуализираната разделителна способност изисква подобно разширяване на системата за вътрешен контрол на бизнеса – тя също трябва да бъде фокусирана върху противодействие на финансирането на екстремизма.
Бизнесът трябва да актуализира собствените си правила за вътрешен контрол в рамките на месец, след като документът влезе в сила (9 август).
Според Анастасия Матвеева, директорът на данъчния отдел на ДРТ и правата на компанията DRT, постановлението „може да се счита за един от допълнителните инструменти за контрол в рамките на укрепването на борбата на държавата с екстремизъм – отговорностите в тази част се налагат на организации и отделните предприемачи“. Той добавя към бизнеса, допълнителното натоварване ще падне по отношение на по -внимателно внимание към операциите, които могат да носят признаци на екстремизъм – необходимо е да се въведат процедури, да обучават служители и да реагират своевременно на подобни заплахи.
Както припомня директорът на групата за управление на риска Veronika Ivanova, бизнесът трябва да актуализира правилата за вътрешен контрол в рамките на месец, след като решението влезе в сила – в случай на ненавременна актуализация на правилата, административната отговорност заплашва съгласно чл. 15.27 Административен кодекс на Руската федерация. Трябва да се отбележи, че за просто неуправление на задължението относно организацията на вътрешния контрол, което доведе до неуспех да не предостави информация за подозрителни операции в Rosfinmonitoring, се наказва наказание или глоба (за длъжностни лица – 10-30 хиляди рубли, за юридически лица – 50–100 хиляди рубли).
