Списъкът на санкциите на контрола на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите включваше трима топ мениджъри на борсата Garatex: Павел Каравацки, Александър Мира Серда и Сергей Менделев. В допълнение, санкциите бяха всички юридически лица, които американските власти свързват с Garatex – A7 Agent LLC, A7 LLC, A71 LLC, Incondi SmartBank, Grinex и Eved.
Държавният департамент от своя страна назначи награда за помощ при превземането на лица, свързани с руската криптовалута -rhiza. И така, за информацията, която ще доведе до арест на търговския директор на света на SERDA, е назначена награда от 5 милиона долара. Дори 1 милион долара властите са готови да платят за помощ при превземането на други топ лидери на борсата.
През март тази година американските власти блокираха работата на Garantex, като оттеглиха неговите домейни и конфискуваха сървърите, в които тя работи. В допълнение, властите замръзнаха над 26 милиона долара в обменните сметки. В същия ден Гаратекс обяви блокирането на портфейлите си от емитента на Steabelcoin USDT в Tether в размер на 2,5 милиарда рубли. Оттогава сайтът не работи.
Според американските власти от 2019 до 2025 г. Гаратекс е контролиран от литовския гражданин Алексей Бешоков, който живее в Русия, и руският гражданин Александър Ферда, живеещ в ОАЕ. Те са обвинени в конспирация, за да изпият пари, и Алексей Бехоков, включително нарушение на санкциите на САЩ и управление на нерегистрирана платежна услуга.
През февруари ЕС включва Garaantex в 16 -ия пакет санкции срещу Русия. Министерството на финансите на САЩ наложи санкции срещу криптовалутата през 2022 г.
