Ами ако голям криптовалута от 100 милиона долара е само върхът на айсберга? Разследване на журналист Джейкъб Силвърман Фондация Aqua 1 от ОАЕ и Web3port, обвинена по -рано в пазарните манипулации, разкри подозрителни връзки между Фондацията Mysterious Fund Aqua 1.
Кой е за Aqua 1
Единственото публично лице на фонда беше някой „Дейв Лий„-Лице с почти неактивен профил в X. Въпреки това, блокчейн транзакцията показа, че структурата, свързана с Aqua 1, прехвърли 80 милиона долара в USDT на World Liberty Financial (WLF), свързана с Доналд Тръмп.
Силвърман Той започна да копае по -дълбоко и установи, че сайтът Aqua 1 се намира на същия сървър като домейните на проекти, свързани с Web3Port. Освен това, „Дейв Лий„В редките си постове той спомена връзка с един от тях.
Намиране на журналист
Личност „Дейв Лий„: Сравняване на данните, Силвърман Разбрах, че този псевдоним се крие Дейвид Джиа Ли Лий – Представителят на Web3port, който се представи на конференции в Сингапур, Дубай и Хонконг.
Странни съвпадения: География на профила „Дейв„(Ню Йорк, Хонконг, Абу Даби, Сан Пауло) съвпадна с биографията Дейвид Лий: Проучете в САЩ, работа в Хонконг, бразилски корени.
Изчезване на акаунта: След въпроси Силвърман Дейвид Лий Свали своя LinkedIn.
„Като 30-годишен финансист, който работи за китайския държавен департамент, получи 100 милиона долара за закупуване на жетони от структурата, свързани с Тръмп? И какво иска той в замяна?“ – Задава въпрос Силвърман.
Аква 1 реакция
Фонд и Дейвид Лий Те нарекоха разследването „всъщност неправилно“, но не уточниха кои подробности са погрешни.
Официално изявление: Aqua 1 твърди, че действа независимо и не е свързано с други организации.
Уважителност: Лий Той заяви, че е напуснал предишната работа поради „разногласия в стратегията“, но не се обади на компанията.
„Ние сме за прозрачност, но някои подробности са част от регулаторните процедури и не подлежат на оповестяване“, се казва в фонда.
Защо е важно
Скандалът повдига въпроси относно непрозрачността на големите криптовалути и възможните връзки между политиката и цифровите активи. Историята също показва колко лесно е да се скрият истински бенефициенти в света на Web3.
