Банката на Русия публикува информационно писмо, в което тя съветва кредитните организации да избегнат прехвърлянето на ключови функции за аутсорсинг. Документът е подписан от заместник -председателя на Централната банка Dmitry Tulin и публикуван на уебсайта на регулатора.
Централната банка посочи, че одобрението на стратегически документи, счетоводство, подготовка и подаване на отчитане на Банката на Русия, провеждането на банкови операции, както и работата на Службата за вътрешен одит не трябва да се дава на външни изпълнители.
Регулаторът също така препоръча на банките ясно да разпределят правомощията и отговорностите на управляващите органи и звена, за да изключат конфликта на интереси. Решението за прехвърляне на критично важни процеси на аутсорсинг, според документа, трябва да направи съвет на директорите. В допълнение, кредитните организации се канят ежегодно да преразглеждат условията на договори с трети страни.
На 4 юни Централната банка също препоръча на банките да укрепят контрола върху сметките на капчивите и техническите компании, които се използват в бизнес схемите на Shadow–от онлайн казина и обменници на криптовалути до финансови пирамиди и наркотрафик. Сред мерките са анализът на преводи между корпоративни карти и физически лица, онлайн мониторинг на транзакции за идентифициране на капкопър и проверка на връзките на клиентите с компании, осъдени преди в такива нарушения.
