ЕС проверява бенефициентите на криптовалути за контакт с пране на пари
Европейският съюз повишава натиска върху криптовалутата. Службата за измиване на парите (AMLA) призовава регулаторите на участващите страни и криптовалутите-промени, операторите на портфейли и криптомати към строго придържане към анти-равни норми.
„Трябва да гарантираме, че ЕС е защитен от рисковете от пране на пари и финансиране на тероризма“, каза председателят на AMLA Бруна.
Какво се е променило
Amla, базирана във Франкфурт, започва работа през юни 2024 г. Основната му задача е да контролира изпълнението на новите сурови правила на ЕС за противодействие на незаконните финансови транзакции. В интервю за Financial Times тя поясни това: Регулаторите вече са длъжни да проверяват не само дейността на криптовалутите, но и техните бенефициенти – акционери и крайни собственици.
„За нас е важно да сме сигурни, че собствениците не участват в пране на пари или финансиране на тероризъм“, подчерта тя.
Сурови санкции: Пример за Унгария
Докато AMLA само строителния контрол, някои страни от ЕС вече въвеждат мерки за дракон. В началото на юли Унгария прие закон, предвиждащ крайни срокове за:
- Оператори на нелицензирани борси;
- Търговци, които правят транзакции по тях.
Експертите отбелязват, че наказанието тук е по -строго, отколкото в Пан -европейските разпоредби на слюдата. Това създава рискове за бизнеса: Компаниите могат да срещнат двойно регулиране – национални и обикновени.
Защо е важно
Криптиката на ЕС е една от най -големите в света и затягането на правилата ще засегне милиони потребители. Новите мерки могат:
- забавяне на растежа на индустрията поради бюрокрацията;
- Увеличаване на безопасността чрез премахване на безскрупулни играчи.
Интересен факт: Според Chainalysis, през 2023 г. 22 милиарда долара са били измити чрез криптовалути – това е само 0,3% от общите незаконни финансови транзакции в света. Регулаторите обаче разглеждат номерата подценяване.
Абонирайте се за Moneytimes.ru
